Também foram requisitados oito escritórios de contabilidade, advocacia e outras empresas nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca e Rosário.
A Alfândega Argentina conduziu cerca de 50 batidas em 18 bancos para investigar a causa do vazamento de aproximadamente 400 milhões de dólares. Também foram requisitados oito escritórios de contabilidade, advocacia e outras empresas nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca e Rosário.
O chefe da Alfândega, Guillermo Michel, disse em conferência de imprensa que o crime consistiu em “simular operações de importação”, mas “nunca importaram nada e enviaram 400 milhões de dólares para o exterior”.
“Estamos falando de uma primeira etapa de 176 empresas ou falsas empresas na Argentina. Já estão sendo obtidas informações sobre os beneficiários efetivos e obviamente o dinheiro que fugiu da Argentina foi parar em contas de empresas no exterior mas que estão ligadas a argentinos”, acrescentou.
Além da Alfândega, também participaram das operações a Unidade de Informações Financeiras e a Divisão de Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal.
Por outro lado, o responsável das Alfândegas garantiu que “os conselhos de administração dos bancos não estão envolvidos”, embora tenha alertado que há “funcionários do sector do comércio externo” envolvidos.
“Em algumas das escutas telefónicas já surgiu ou foi detetado um grande número de bancários a fazerem parte da manobra. O que isso tem a ver é a fuga da moeda, a obtenção do dólar no mercado oficial para depois transferi-lo ao câmbio azul ou à vista com liquidação”, explicou.
O chefe da alfândega também esclareceu que devido ao sigilo do resumo, não é possível revelar quais bancos ainda estão envolvidos nas manobras. O processo judicial está a cargo do juiz criminal econômico Pablo Yadarola e os crimes investigados foram cometidos entre 2020 e 2022.
Fonte: https://agencia.farco.org.ar/home/18-bancos-allanados-por-la-fuga-de-400-millones-de-dolares-en-falsas-importaciones/
Fonte: https://argentina.indymedia.org/2023/10/06/18-bancos-allanados-por-la-fuga-de-400-millones-de-dolares-en-falsas-importaciones/
