O chefe da Milei DGI com bens não declarados no exterior forçou a promoção de seu parceiro oficial

Apenas sete dias após ser nomeado para esse cargo, o atual chefe da Direção Geral Tributária (DGI), Andrés Vázquez, providenciou a promoção de sua atual sócia, María Eugenia Fanelli, à Diretoria Regional Centro II da cidade de Buenos Aires. .Ares da agência de cobrança.

Segundo investigação do jornal La Nación assinada por Hugo Alconada Mon, a promoção de Fanelli foi assinada pelo presidente Javier Milei juntamente com a ministra da Segurança, Patricia Bullrich – com assinatura delegada pelo ministro da Economia, Luis Caputo, para viagens. e sem a assinatura do Chefe da Casa Civil, Guillermo Francos.

A decisão também não foi apoiada pela então chefe da Receita Pública Federal (AFIP), Florencia Misrahi, destituída há algumas semanas em favor de Juan Pazo, que hoje dirige o organismo que mudou de nome para Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro ( ARCA).

O salto acentuado nas fileiras da funcionária, claramente um caso de manifesta incompatibilidade no papel do Estado, trouxe-lhe um aumento significativo nos seus rendimentos em mãos, que hoje atingiriam entre 3,8 e 4,2 milhões de pesos por mês.

Vázquez, chefe da organização que deve controlar o pagamento de impostos e evitar a evasão, administra duas das propriedades adquiridas no estado da Flórida através de uma complexa rede de camadas de empresas offshore, que não declarou na Argentina, e tem outras abertas processos na Justiça do país por omissão de declarações juramentadas e por suposto enriquecimento ilícito.

A trama foi exposta pelo Centro Latino-Americano de Investigações Jornalísticas (CLIP) e pelo jornal O Nação com base em dados do vazamento dos Pandora Papers e em numerosos documentos contábeis, corporativos e bancários.

A rede de empresas inclui uma empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas que controla duas outras empresas constituídas no Panamá. As empresas panamenhas, por sua vez, foram o veículo que permitiu a concretização da aquisição de três imóveis em Miami.

Os jornalistas responsáveis ​​pela investigação tentaram contactar Vázquez desde quarta-feira, 6 de novembro, através do seu e-mail e dos porta-vozes da DGI, para fazer a sua defesa sobre as informações recolhidas, mas não houve resposta até à publicação da investigação. Nem, segundo a publicação desta segunda-feira no La Nación, conseguiram que o responsável desse explicações sobre a nomeação de Fanelli.

O funcionário com papéis obscuros é contador público e ingressou no fisco como funcionário comum em 1990. Lá ele ascendeu até se tornar chefe da área de inteligência tributária, cargo que ocupou durante anos e que lhe permitiu ser vinculados aos serviços de inteligência do Estado. Ele sempre ficou fora da mídia e do radar online. Os jornalistas só tiveram acesso a uma foto dele: a de uma cópia do passaporte que ofereceu ao escritório de advocacia Trident Trust, um dos que criaram as empresas offshore para ele.

Durante anos, Vázquez esteve ligado a Antonio Jaime Stiuso, um ex-espião da Agência Federal de Inteligência, rebatizada de SIDE por decisão do governo Milei.

Fonte: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-jefe-de-la-dgi-de-milei-con-bienes-no-declarados-en-el-exterior-forzo-el-ascenso- de-su-pareja-funcionaria/